كشفت مراسلات وحدة المعلومات المالية بالمصرف المركزي وإدارة الرقابة بالمصرف المركزي عن تقرير مالي تحليلي عن عمليات اشتباه تم إحالته إلى مكتب النائب العام وحظر الشركات المستفيدة بالإمارات لدى المصارف .
ووفق وحدة المعلومات المالية فإن هذه الشركات تم منحها من قبل مصرف اليقين اعتمادات مستندية بأكثر من مليار دولار.
عليه خاطبت إدارة الرقابة المصارف التجارية كافة المصارف بحظر هذه الشركات .
صحيفة صدى الاقتصادية
